Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEXANDRE SILVEIRA TIMOTEO DE SOUZA

***.696.206-**

Empresas vinculadas

ANATOMY GPS CONSULTORIA EIRELI

29.315.489/0001-72

SM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

14.322.294/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE SILVEIRA TIMOTEO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE SILVEIRA TIMOTEO DE SOUZA
CPF: ***.696.206-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANATOMY GPS CONSULTORIA EIRELI 29.315.489/0001-72Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/12/2017	Ver empresa
SM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 14.322.294/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	16/09/2011	Ver empresa
SOUZA MORAES CURSOS LIVRES LTDA 13.938.146/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	06/07/2011	Ver empresa
SAFETY POINT TRANSPORTES LTDA 08.518.218/0001-44Suspensa	Sócio sem Capital	27/11/2006	Ver empresa
AMAC-ASS MINEIRA DE APOIO A CRIANCA MAL-FORMADA 23.090.657/0001-92Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
MDA CONSULTORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.842.616/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2000	Ver empresa

Razão social

ANATOMY GPS CONSULTORIA EIRELI

29.315.489/0001-72

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/12/2017

Razão social

SM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

14.322.294/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2011

Razão social

SOUZA MORAES CURSOS LIVRES LTDA

13.938.146/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2011

Razão social

SAFETY POINT TRANSPORTES LTDA

08.518.218/0001-44

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2006

Razão social

AMAC-ASS MINEIRA DE APOIO A CRIANCA MAL-FORMADA

23.090.657/0001-92

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

MDA CONSULTORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.842.616/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.