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Pessoa

ALEXANDRE SILVEIRA

***.368.431-**

Empresas vinculadas

NAVE 1 SC SPE S.A.

52.838.721/0001-79

TIETE PARTICIPACOES S.A.

75.954.131/0001-07
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE SILVEIRA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE SILVEIRA
CPF
***.368.431-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

NAVE 1 SC SPE S.A.

52.838.721/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/11/2023

Ver empresa

Razão social

TIETE PARTICIPACOES S.A.

75.954.131/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/02/2022

Ver empresa

Razão social

ARTTA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

42.259.084/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/06/2021

Ver empresa

Razão social

SBE SECURITIZADORA DE CREDITOS SA

41.438.996/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/04/2021

Ver empresa

Razão social

FINO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

21.636.686/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

FINO HOLDING LTDA

25.021.991/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

SULBRASIL HOLDING S.A.

23.844.759/0001-56

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/02/2017

Ver empresa

Razão social

MONTE CARMELO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

23.054.515/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/08/2015

Ver empresa

Razão social

TORRELAVEGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

23.033.360/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2015

Ver empresa

Razão social

GENESIS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

23.035.719/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2015

Ver empresa

Razão social

SB CREDITO SECURITIZADORA SA

09.602.719/0001-77

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/02/2014

Ver empresa

Razão social

DNBM ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

08.620.318/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2007

Ver empresa

Razão social

SILVEIRA & KLETTKE LTDA.

04.751.014/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2001

Ver empresa

Razão social

ARGAL ARMAZENS S.A.

00.985.234/0001-35

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/03/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.