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Pessoa

ALEXANDRE SILVA DA SILVA

***.822.570-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - SICOOBDA CENTRAL LTDA

07.144.111/0001-10

SPE - INVEST FLORENCA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

18.341.526/0001-09
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE SILVA DA SILVA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE SILVA DA SILVA
CPF
***.822.570-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - SICOOBDA CENTRAL LTDA

07.144.111/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2025

Ver empresa

Razão social

SPE - INVEST FLORENCA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

18.341.526/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2025

Ver empresa

Razão social

SPE-NW EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

19.217.497/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2025

Ver empresa

Razão social

SPE - INVEST SANTANA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

17.582.007/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

ALMA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

30.811.390/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2018

Ver empresa

Razão social

NET2CAP SERVICOS LTDA

18.250.741/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2017

Ver empresa

Razão social

CENTER ONLINE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS E PROMOCAO DE VENDAS LTDA.

09.364.448/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2015

Ver empresa

Razão social

NEW INVEST GESTAO EMPRESARIAL LTDA

17.272.423/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2014

Ver empresa

Razão social

NEW INVEST - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

16.755.907/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2014

Ver empresa

Razão social

TED ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA

14.126.057/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2013

Ver empresa

Razão social

PAASS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

14.642.159/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.