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Pessoa

ALEXANDRE SCALLI MATHIAS DUARTE

***.178.178-**

Empresas vinculadas

SMD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

53.280.676/0001-42

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA -SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

01.259.518/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE SCALLI MATHIAS DUARTE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE SCALLI MATHIAS DUARTE
CPF: ***.178.178-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 53.280.676/0001-42Ativa	Administrador	28/12/2023	Ver empresa
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA -SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA 01.259.518/0001-07Ativa	Diretor	19/07/2023	Ver empresa
UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 45.359.213/0001-42Ativa	Diretor	20/04/2022	Ver empresa
DUARTE E MOHANA OTORRINOLARINGOLOGIA SS LTDA 18.268.453/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2013	Ver empresa

Razão social

SMD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

53.280.676/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2023

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA -SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

01.259.518/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2023

Razão social

UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

45.359.213/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/04/2022

Razão social

DUARTE E MOHANA OTORRINOLARINGOLOGIA SS LTDA

18.268.453/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.