Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEXANDRE SANTOS DA SILVA

***.295.647-**

Empresas vinculadas

B & J MODAS LTDA

36.539.633/0001-10

TOCA DA GATINHA BIJOUS BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA.

07.293.387/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE SANTOS DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
CPF: ***.295.647-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
B & J MODAS LTDA 36.539.633/0001-10Inapta	Sócio	16/12/2014	Ver empresa
TOCA DA GATINHA BIJOUS BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA. 07.293.387/0001-60Inapta	Sócio	15/12/2014	Ver empresa
HAGAPORNE CONFECCOES LTDA 00.937.998/0001-55Inapta	Sócio	07/11/2014	Ver empresa
LOHANE BABY CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 02.055.768/0001-98Inapta	Sócio	06/10/2014	Ver empresa
I.M. BALB. COMERCIO DE ROUPAS LTDA 03.370.775/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2011	Ver empresa

Razão social

B & J MODAS LTDA

36.539.633/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2014

Razão social

TOCA DA GATINHA BIJOUS BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA.

07.293.387/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2014

Razão social

HAGAPORNE CONFECCOES LTDA

00.937.998/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2014

Razão social

LOHANE BABY CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

02.055.768/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2014

Razão social

I.M. BALB. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.370.775/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.