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Pessoa

ALEXANDRE RIVERO DE SOUZA

***.639.367-**

Empresas vinculadas

H2 BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.944.693/0001-71

SEGURO BET LTDA.

56.268.974/0001-05
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE RIVERO DE SOUZA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE RIVERO DE SOUZA
CPF
***.639.367-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

H2 BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.944.693/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

SEGURO BET LTDA.

56.268.974/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

SB HOLDING LTDA.

56.059.807/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2024

Ver empresa

Razão social

TRUST INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

22.870.002/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2024

Ver empresa

Razão social

TRUST CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

27.810.446/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

TRUST FACTORING LTDA

44.162.049/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

VALE ITAIPAVA INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

38.065.164/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Ver empresa

Razão social

TST SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

37.556.837/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2020

Ver empresa

Razão social

TRUST CONSTRUCOES LTDA

33.387.828/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2019

Ver empresa

Razão social

FEDERACAO DE TEXAS HOLDEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

09.059.699/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2019

Ver empresa

Razão social

TRUST EQUIPAMENTOS E LOCACAO LTDA

32.805.153/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2019

Ver empresa

Razão social

LUCK INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

30.709.454/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2018

Ver empresa

Razão social

RIVERO INTELLECTUAL SPORT - EIRELI

23.214.832/0001-06

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/09/2015

Ver empresa

Razão social

MAX-SERVICE - LOCACOES E TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA

10.545.761/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2008

Ver empresa

Razão social

RIVIERA CAXIENSE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

04.457.220/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.