Pessoa
ALEXANDRE RICCIO DE OLIVEIRA
Empresas vinculadas
INTER HOLDING FINANCEIRA S.A.
XL HOLDING LTDA
Pessoa investigada
ALEXANDRE RICCIO DE OLIVEIRA
Informações básicas
- Nome
- ALEXANDRE RICCIO DE OLIVEIRA
- CPF
- ***.202.406-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
INTER HOLDING FINANCEIRA S.A. 39.903.325/0001-10Ativa | Diretor | 15/12/2021 | Ver empresa |
XL HOLDING LTDA 41.030.598/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 01/03/2021 | Ver empresa |
MRV MDI DOM PEDRO I INCORPORACOES SPE LTDA. EM LIQUIDACAO 29.595.001/0001-08Inapta | Administrador | 18/03/2020 | Ver empresa |
RENTAL POSITIVO INCORPORACOES SPE LTDA. - EM LIQUIDACAO 24.596.336/0001-27Baixada | Administrador | 20/01/2020 | Ver empresa |
MRV MDI CIPRESTE INCORPORACOES SPE LTDA 24.189.001/0001-94Baixada | Administrador | 20/01/2020 | Ver empresa |
RENTAL LINDOIA INCORPORACOES SPE LTDA. - EM LIQUIDACAO 24.083.611/0001-09Baixada | Administrador | 17/01/2020 | Ver empresa |
INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS S.A. 00.136.889/0001-39Ativa | Diretor | 11/05/2018 | Ver empresa |
INTER ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA. 29.400.178/0001-01Baixada | Administrador | 10/01/2018 | Ver empresa |
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 18.945.670/0001-46Ativa | Administrador | 13/10/2015 | Ver empresa |
BANCO INTER S.A 00.416.968/0001-01Ativa | Presidente | 29/04/2015 | Ver empresa |
Razão social
INTER HOLDING FINANCEIRA S.A.
39.903.325/0001-10
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
15/12/2021
Razão social
XL HOLDING LTDA
41.030.598/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/03/2021
Razão social
MRV MDI DOM PEDRO I INCORPORACOES SPE LTDA. EM LIQUIDACAO
29.595.001/0001-08
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
18/03/2020
Razão social
RENTAL POSITIVO INCORPORACOES SPE LTDA. - EM LIQUIDACAO
24.596.336/0001-27
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/01/2020
Razão social
MRV MDI CIPRESTE INCORPORACOES SPE LTDA
24.189.001/0001-94
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/01/2020
Razão social
RENTAL LINDOIA INCORPORACOES SPE LTDA. - EM LIQUIDACAO
24.083.611/0001-09
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/01/2020
Razão social
INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS S.A.
00.136.889/0001-39
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
11/05/2018
Razão social
INTER ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA.
29.400.178/0001-01
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
10/01/2018
Razão social
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
18.945.670/0001-46
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/10/2015
Razão social
BANCO INTER S.A
00.416.968/0001-01
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
29/04/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.