Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEXANDRE POMPEU DOS SANTOS

***.657.606-**

Empresas vinculadas

MONEYBAGS LTDA

58.104.057/0001-10

IN GRADO PARTICIPACOES LTDA

08.035.844/0001-80
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE POMPEU DOS SANTOS

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE POMPEU DOS SANTOS
CPF
***.657.606-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

MONEYBAGS LTDA

58.104.057/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

IN GRADO PARTICIPACOES LTDA

08.035.844/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2024

Ver empresa

Razão social

SATEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES - SCP PIUM I

56.303.106/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2024

Ver empresa

Razão social

PORFIRIO BOTELHO EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

19.295.138/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2024

Ver empresa

Razão social

BR3F PARTICIPACOES LTDA

45.385.337/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2022

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE JOANESIA LTDA

38.949.788/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2020

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ANCHIETA 416 SPE LTDA

29.352.253/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2018

Ver empresa

Razão social

CSNP AUDITORIA INTERNA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

28.747.781/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2017

Ver empresa

Razão social

SPE CONSTRUTORA EMPRESARIAL UNIVERSO BETANIA LTDA

22.580.111/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2015

Ver empresa

Razão social

S7 PARTICIPACOES LTDA

21.961.188/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2015

Ver empresa

Razão social

SPE CONSTRUTORA LAGUNA DI GRADO - RESIDENCIAL HAVAI LTDA

13.757.581/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2011

Ver empresa

Razão social

ASK CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

10.644.156/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2009

Ver empresa

Razão social

PIRES & FREDO SERVICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

05.490.603/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2003

Ver empresa

Razão social

FORTALEZA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

05.465.629/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2002

Ver empresa

Razão social

SATEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

17.277.997/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2002

Ver empresa

Razão social

SCINCO SERVICOS CIENTIFICOS NA AREA CONTABIL LTDA

02.574.985/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/1998

Ver empresa

Razão social

CASTRO SERRA NIRDO AUDITORES INDEPENDENTES

17.275.579/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.