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Pessoa

ALEXANDRE PINHEIRO SOUTO MAIOR

***.685.237-**

Empresas vinculadas

OPENEX SERVICOS INFORMACOES E TREINAMENTOS LTDA

58.227.264/0001-62

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TRADERS - ABRTRADERS

51.102.406/0001-16
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE PINHEIRO SOUTO MAIOR

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE PINHEIRO SOUTO MAIOR
CPF
***.685.237-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

OPENEX SERVICOS INFORMACOES E TREINAMENTOS LTDA

58.227.264/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TRADERS - ABRTRADERS

51.102.406/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/06/2023

Ver empresa

Razão social

SMART FOOD MASTER FRANQUIAS LTDA

45.107.292/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2022

Ver empresa

Razão social

SINERGIA TURISMO LTDA

23.519.623/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2015

Ver empresa

Razão social

BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

17.904.906/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2014

Ver empresa

Razão social

VCUSM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

18.670.897/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2013

Ver empresa

Razão social

GLOBAL BUSINESS INTELLIGENCE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

17.928.141/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2013

Ver empresa

Razão social

NAVETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

12.418.366/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2010

Ver empresa

Razão social

SUPERCRED CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

07.390.055/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2010

Ver empresa

Razão social

IRMAOS CUPELLO CAMBIO E TURISMO LTDA

33.047.747/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2007

Ver empresa

Razão social

INSIGNE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

05.742.821/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2003

Ver empresa

Razão social

AGENCIA NAVEGANTES CAMBIO E TURISMO LTDA

97.454.987/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1999

Ver empresa

Razão social

KRIATIVIDADE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

00.761.504/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/1995

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.