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Pessoa

ALEXANDRE PIMENTA DA SILVA

***.361.628-**

Empresas vinculadas

NAJAH INVESTIMENTOS E INTERMEDIACAO LTDA

52.849.211/0001-05

FINCOB COBRANCAS E SERVICOS LTDA

46.927.766/0001-17
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE PIMENTA DA SILVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE PIMENTA DA SILVA
CPF
***.361.628-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

NAJAH INVESTIMENTOS E INTERMEDIACAO LTDA

52.849.211/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2023

Ver empresa

Razão social

FINCOB COBRANCAS E SERVICOS LTDA

46.927.766/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2022

Ver empresa

Razão social

AIR & SEA STORAGE CONSULTORIA LTDA

45.755.397/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2022

Ver empresa

Razão social

IN PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA

45.355.568/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2022

Ver empresa

Razão social

AS GROUP BRASIL INVESTIMENTOS S.A.

29.301.436/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

SKYRUNNER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

17.701.080/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/02/2013

Ver empresa

Razão social

FR8 LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

14.415.861/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2011

Ver empresa

Razão social

WHCL PARTICIPACOES LTDA

13.834.159/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2011

Ver empresa

Razão social

AS GROUP INTEGRATED LOGISTICS SOLUTIONS PARTICIPACOES LTDA

11.275.644/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2009

Ver empresa

Razão social

ALLY LOGISTICS AGENCIAMENTO DE CARGAS AEREAS LTDA

10.519.927/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2008

Ver empresa

Razão social

WHCL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA.

06.318.776/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2004

Ver empresa

Razão social

WIL-HAVEN TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

05.393.246/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2004

Ver empresa

Razão social

ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

01.137.526/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.