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Pessoa

ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES DE SA CASTANHEIRA

***.430.958-**

Empresas vinculadas

BANCO CITIBANK S A

33.479.023/0001-80

NUTS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

40.090.184/0001-42

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES DE SA CASTANHEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES DE SA CASTANHEIRA
CPF: ***.430.958-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO CITIBANK S A 33.479.023/0001-80Ativa	Diretor	10/04/2023	Ver empresa
NUTS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 40.090.184/0001-42Ativa	Sócio	11/12/2020	Ver empresa
ATMOSPHERE TECH PARTICIPACOES LTDA 34.899.171/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2019	Ver empresa
MTZ AMBIENTAL LTDA 27.346.973/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	24/04/2017	Ver empresa
NUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 26.900.435/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2017	Ver empresa
CELEIRO MERCADO E DELI LTDA 23.110.721/0001-50Baixada	Sócio	16/09/2015	Ver empresa
YELRAM TRADUCOES LTDA 05.841.813/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	08/08/2003	Ver empresa

Razão social

BANCO CITIBANK S A

33.479.023/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

NUTS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

40.090.184/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2020

Razão social

ATMOSPHERE TECH PARTICIPACOES LTDA

34.899.171/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2019

Razão social

MTZ AMBIENTAL LTDA

27.346.973/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2017

Razão social

NUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

26.900.435/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2017

Razão social

CELEIRO MERCADO E DELI LTDA

23.110.721/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2015

Razão social

YELRAM TRADUCOES LTDA

05.841.813/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.