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Pessoa

ALEXANDRE PANICO

***.815.368-**

Empresas vinculadas

PITOMBAS 8 EMPREENDIMENTO SPE LTDA

59.865.408/0001-79

ASSOCIACAO RESIDENCIAL TAMBORE 3

65.700.809/0001-71
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALEXANDRE PANICO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE PANICO
CPF
***.815.368-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PITOMBAS 8 EMPREENDIMENTO SPE LTDA

59.865.408/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO RESIDENCIAL TAMBORE 3

65.700.809/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/04/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.