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Pessoa

ALEXANDRE PACIULLI ABRAHAO

***.980.868-**

Empresas vinculadas

AK BUSINESS NS SPE LTDA

17.112.646/0001-63

UPPERMEN COMERCIO DE ROUPAS MASCULINAS LTDA

19.985.496/0001-28
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE PACIULLI ABRAHAO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE PACIULLI ABRAHAO
CPF
***.980.868-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

AK BUSINESS NS SPE LTDA

17.112.646/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2017

Ver empresa

Razão social

UPPERMEN COMERCIO DE ROUPAS MASCULINAS LTDA

19.985.496/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2014

Ver empresa

Razão social

UPPER MEN VESTUARIOS LTDA

19.257.810/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2013

Ver empresa

Razão social

ASPEN ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

02.629.275/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2011

Ver empresa

Razão social

AK - ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

12.121.503/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.