Pessoa
ALEXANDRE MORENO SANCHEZ
Empresas vinculadas
LIBERTAD CONSULTORIA LTDA
BEST DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Pessoa investigada
ALEXANDRE MORENO SANCHEZ
Informações básicas
- Nome
- ALEXANDRE MORENO SANCHEZ
- CPF
- ***.784.428-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LIBERTAD CONSULTORIA LTDA 45.194.053/0001-29Ativa | Sócio sem Capital | 08/02/2022 | Ver empresa |
BEST DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 08.798.103/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 01/07/2021 | Ver empresa |
SERENIDAD PARTICIPACOES LTDA 24.771.233/0001-56Ativa | Sócio sem Capital | 16/03/2016 | Ver empresa |
ALMERIA PADOVA PARTICIPACOES SS LTDA 23.800.746/0001-85Ativa | Sócio sem Capital | 03/11/2015 | Ver empresa |
CLUBE DE VOO FAZENDA NOVO HORIZONTE ITU - SP 22.288.507/0001-25Ativa | Diretor | 10/04/2015 | Ver empresa |
BAR E RESTAURANTE DEVASSA LTDA 12.316.916/0001-34Baixada | Administrador | 02/05/2012 | Ver empresa |
SCHIMAR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 01.026.909/0001-81Baixada | Administrador | 27/04/2012 | Ver empresa |
BRASIL KIRIN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 47.839.931/0001-41Baixada | Administrador | 27/04/2012 | Ver empresa |
CREME DE LA CREME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 07.607.409/0001-10Baixada | Diretor | 26/04/2012 | Ver empresa |
TECSKIN COSMETICOS LTDA 04.660.457/0001-83Baixada | Sócio sem Capital | 12/09/2001 | Ver empresa |
Razão social
LIBERTAD CONSULTORIA LTDA
45.194.053/0001-29
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/02/2022
Razão social
BEST DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
08.798.103/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/07/2021
Razão social
SERENIDAD PARTICIPACOES LTDA
24.771.233/0001-56
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/03/2016
Razão social
ALMERIA PADOVA PARTICIPACOES SS LTDA
23.800.746/0001-85
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/11/2015
Razão social
CLUBE DE VOO FAZENDA NOVO HORIZONTE ITU - SP
22.288.507/0001-25
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/04/2015
Razão social
BAR E RESTAURANTE DEVASSA LTDA
12.316.916/0001-34
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/05/2012
Razão social
SCHIMAR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
01.026.909/0001-81
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/04/2012
Razão social
BRASIL KIRIN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.
47.839.931/0001-41
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/04/2012
Razão social
CREME DE LA CREME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
07.607.409/0001-10
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
26/04/2012
Razão social
TECSKIN COSMETICOS LTDA
04.660.457/0001-83
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/09/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.