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Pessoa

ALEXANDRE MORAES XAVIER

***.611.101-**

Empresas vinculadas

ALTUM CAPITAL LTDA

54.972.400/0001-98

EFIA LTDA

58.008.298/0001-66
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE MORAES XAVIER

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE MORAES XAVIER
CPF
***.611.101-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ALTUM CAPITAL LTDA

54.972.400/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2025

Ver empresa

Razão social

EFIA LTDA

58.008.298/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2024

Ver empresa

Razão social

A. FINANCIAL LTDA

54.241.759/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

ALTUM INVESTIMENTOS AI LTDA

54.444.040/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

YELLOWSTONE PARTICIPACOES LTDA

41.777.271/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.