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Pessoa

ALEXANDRE MORAES DE ASSIS

***.846.908-**

Empresas vinculadas

LUARPAY PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA

57.107.752/0001-73

PEACH BLOSSOM PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA

56.934.811/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE MORAES DE ASSIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE MORAES DE ASSIS
CPF: ***.846.908-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUARPAY PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA 57.107.752/0001-73Baixada	Administrador	02/09/2024	Ver empresa
PEACH BLOSSOM PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA 56.934.811/0001-14Baixada	Administrador	20/08/2024	Ver empresa
ZALPIX PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA 55.898.451/0001-80Baixada	Administrador	26/07/2024	Ver empresa
MAHALO BRAZIL LTDA 28.857.376/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2017	Ver empresa
AM RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA 07.577.344/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2005	Ver empresa
PLASMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04.760.439/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2001	Ver empresa

Razão social

LUARPAY PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA

57.107.752/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2024

Razão social

PEACH BLOSSOM PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA

56.934.811/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2024

Razão social

ZALPIX PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA

55.898.451/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2024

Razão social

MAHALO BRAZIL LTDA

28.857.376/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2017

Razão social

AM RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA

07.577.344/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2005

Razão social

PLASMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

04.760.439/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.