Pessoa
ALEXANDRE MARTINS MALAQUIAS
Empresas vinculadas
POTENCIAL SP LTDA
MCM SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA LTDA
Pessoa investigada
ALEXANDRE MARTINS MALAQUIAS
Informações básicas
- Nome
- ALEXANDRE MARTINS MALAQUIAS
- CPF
- ***.762.868-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
POTENCIAL SP LTDA 50.328.757/0001-87Baixada | Sócio | 08/10/2024 | Ver empresa |
MCM SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA LTDA 50.438.924/0001-42Ativa | Sócio sem Capital | 25/04/2023 | Ver empresa |
Razão social
POTENCIAL SP LTDA
50.328.757/0001-87
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/10/2024
Razão social
MCM SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA LTDA
50.438.924/0001-42
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/04/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.