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Pessoa

ALEXANDRE MARTINEZ BAHIA

***.561.774-**

Empresas vinculadas

BEIJING MOTOS LTDA

51.065.710/0001-30

JET MOTOS LTDA

35.085.377/0001-75
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE MARTINEZ BAHIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE MARTINEZ BAHIA
CPF
***.561.774-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BEIJING MOTOS LTDA

51.065.710/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2023

Ver empresa

Razão social

JET MOTOS LTDA

35.085.377/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2019

Ver empresa

Razão social

MB ADMINISTRACAO E GESTAO DE EMPRESAS E PROJETOS LTDA

34.565.932/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2019

Ver empresa

Razão social

BEIJING - COMERCIO DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA

10.271.565/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.