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Pessoa

ALEXANDRE MARAVALHAS SACCHI

***.405.758-**

Empresas vinculadas

VILMA RESTAURANTE LTDA

10.835.400/0001-70

PLAZA FOODS 11 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

45.237.067/0001-82

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALEXANDRE MARAVALHAS SACCHI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE MARAVALHAS SACCHI
CPF: ***.405.758-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILMA RESTAURANTE LTDA 10.835.400/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2022	Ver empresa
PLAZA FOODS 11 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 45.237.067/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2022	Ver empresa
AML INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 39.341.241/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2020	Ver empresa

Razão social

VILMA RESTAURANTE LTDA

10.835.400/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2022

Razão social

PLAZA FOODS 11 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

45.237.067/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2022

Razão social

AML INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

39.341.241/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.