Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEXANDRE LOURA DINIZ

***.455.506-**

Empresas vinculadas

ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MATOZINHOS

20.984.258/0001-87

COMERCIAL ELIANA LTDA

14.064.700/0001-54

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE LOURA DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE LOURA DINIZ
CPF: ***.455.506-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MATOZINHOS 20.984.258/0001-87Ativa	Presidente	14/06/2018	Ver empresa
COMERCIAL ELIANA LTDA 14.064.700/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2013	Ver empresa
LOJA ELIANA LTDA 21.985.148/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	15/01/1998	Ver empresa
HOTEL ELIANA LTDA 18.172.833/0001-03Ativa	Sócio	13/04/1993	Ver empresa

Razão social

ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MATOZINHOS

20.984.258/0001-87

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/06/2018

Razão social

COMERCIAL ELIANA LTDA

14.064.700/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2013

Razão social

LOJA ELIANA LTDA

21.985.148/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/1998

Razão social

HOTEL ELIANA LTDA

18.172.833/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.