Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEXANDRE LILLO DEL POZO SAN JUAN

***.161.099-**

Empresas vinculadas

XIQUE-XIQUE ADMINISTRADORA, INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA

49.959.449/0001-70

DONRAMON INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

29.483.593/0001-76

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE LILLO DEL POZO SAN JUAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE LILLO DEL POZO SAN JUAN
CPF: ***.161.099-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XIQUE-XIQUE ADMINISTRADORA, INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA 49.959.449/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2023	Ver empresa
DONRAMON INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 29.483.593/0001-76Ativa	Administrador	19/01/2018	Ver empresa
DONAGENE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 29.449.466/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2018	Ver empresa
DPLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA 22.815.270/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2015	Ver empresa
DEL POZO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 76.642.743/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	25/01/1983	Ver empresa

Razão social

XIQUE-XIQUE ADMINISTRADORA, INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA

49.959.449/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2023

Razão social

DONRAMON INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

29.483.593/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2018

Razão social

DONAGENE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

29.449.466/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2018

Razão social

DPLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

22.815.270/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2015

Razão social

DEL POZO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

76.642.743/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.