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Pessoa

ALEXANDRE LELLIS NORONHA

***.076.766-**

Empresas vinculadas

TRINUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

61.105.107/0001-99

KD ASSESSORIA SPE LTDA

60.414.957/0001-06
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE LELLIS NORONHA

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE LELLIS NORONHA
CPF
***.076.766-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

TRINUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

61.105.107/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2025

Ver empresa

Razão social

KD ASSESSORIA SPE LTDA

60.414.957/0001-06

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

15/04/2025

Ver empresa

Razão social

MAJOPE PARTICIPACOES LTDA

60.067.202/0001-82

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

CAPITAL TECH SERVICOS ESCRITURAIS LTDA

58.439.727/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

CONSIG MONEY SERVICOS ESCRITURAIS LTDA

35.415.513/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2024

Ver empresa

Razão social

HARD PARTICIPACOES LTDA

57.122.642/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2024

Ver empresa

Razão social

MARE & HORSE PARTICIPACOES LTDA

56.976.209/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS CORRESPONDENTES BANCARIAS - ANEC

44.704.105/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/04/2024

Ver empresa

Razão social

GLOBAL PRIME SERVICOS CADASTRAIS LTDA

18.212.834/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2023

Ver empresa

Razão social

EVOLUT SERVICOS LTDA

42.722.086/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2023

Ver empresa

Razão social

CARNEIRO SERVICOS ESCRITURAIS LTDA

18.820.843/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2023

Ver empresa

Razão social

CONNEX PROMOTORA LTDA

48.891.564/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

FLASHCASH SERVICOS ESCRITURAIS LTDA

17.197.127/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2022

Ver empresa

Razão social

CIA CAPITAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO LTDA

44.723.263/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2022

Ver empresa

Razão social

ALN PARTICIPACOES & INVESTIMENTOS LTDA

40.826.520/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

REDE AUTORIZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

23.784.938/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2020

Ver empresa

Razão social

CONCRECIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.486.561/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2020

Ver empresa

Razão social

CIA-INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

34.029.574/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2019

Ver empresa

Razão social

CIA SAFE CORRETORES DE SEGUROS LTDA

26.179.813/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2016

Ver empresa

Razão social

CIA DO CREDITO PROMOTORA LTDA

12.834.366/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.