Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEXANDRE JOSE MARQUES PENA

***.878.346-**

Empresas vinculadas

AJM PENA SPE LTDA

61.148.586/0001-20

FORMOSA MANIPULACAO LTDA

60.857.004/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE JOSE MARQUES PENA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE JOSE MARQUES PENA
CPF: ***.878.346-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AJM PENA SPE LTDA 61.148.586/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2025	Ver empresa
FORMOSA MANIPULACAO LTDA 60.857.004/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2025	Ver empresa
AJM PENA PARTICIPACOES LTDA 56.966.972/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2024	Ver empresa
TRANSPORTADORA AJM LTDA 40.177.273/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2020	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS FORMOSA LTDA 04.779.723/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2013	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIO SHALOM LTDA 04.838.712/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2009	Ver empresa

Razão social

AJM PENA SPE LTDA

61.148.586/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2025

Razão social

FORMOSA MANIPULACAO LTDA

60.857.004/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2025

Razão social

AJM PENA PARTICIPACOES LTDA

56.966.972/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2024

Razão social

TRANSPORTADORA AJM LTDA

40.177.273/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2020

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS FORMOSA LTDA

04.779.723/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2013

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIO SHALOM LTDA

04.838.712/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.