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Pessoa

ALEXANDRE HENRIQUE ZACHEO

***.312.258-**

Empresas vinculadas

TNV CONSULTING LTDA.

29.467.356/0001-11

KF CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

06.190.804/0001-87
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE HENRIQUE ZACHEO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE HENRIQUE ZACHEO
CPF
***.312.258-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TNV CONSULTING LTDA.

29.467.356/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2018

Ver empresa

Razão social

KF CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

06.190.804/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2016

Ver empresa

Razão social

GLOBAL WEB DATA TRANSFER DO BRASIL LTDA

12.231.697/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2016

Ver empresa

Razão social

ECON CONTABILIDADE SS

08.940.966/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2010

Ver empresa

Razão social

ZACHEO CONSULTORIA LTDA

04.509.661/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.