Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEXANDRE GUSMAO SANTOS

***.062.767-**

Empresas vinculadas

SEQUOIA ASSETS LTDA

42.323.798/0001-52

TRIAJE CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

39.410.859/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE GUSMAO SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE GUSMAO SANTOS
CPF: ***.062.767-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEQUOIA ASSETS LTDA 42.323.798/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2021	Ver empresa
TRIAJE CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 39.410.859/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	13/10/2020	Ver empresa
8 INFINITY LTDA 36.301.730/0001-70Ativa	Sócio	07/02/2020	Ver empresa
FILIPE ANGELO DE OLIVEIRA SANTOS E CIA LTDA 08.213.690/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	08/08/2012	Ver empresa
A GUSMAO SANTOS LTDA 96.852.298/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	14/03/1994	Ver empresa

Razão social

SEQUOIA ASSETS LTDA

42.323.798/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2021

Razão social

TRIAJE CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

39.410.859/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2020

Razão social

8 INFINITY LTDA

36.301.730/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2020

Razão social

FILIPE ANGELO DE OLIVEIRA SANTOS E CIA LTDA

08.213.690/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2012

Razão social

A GUSMAO SANTOS LTDA

96.852.298/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.