Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEXANDRE GONCALVES CASQUEIRO

***.388.347-**

Empresas vinculadas

GABOARD PARTICIPACOES LTDA

19.351.103/0001-24

IMPALA TERMINALS BRASIL LTDA.

12.377.871/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE GONCALVES CASQUEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE GONCALVES CASQUEIRO
CPF: ***.388.347-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GABOARD PARTICIPACOES LTDA 19.351.103/0001-24Ativa	Administrador	18/03/2024	Ver empresa
IMPALA TERMINALS BRASIL LTDA. 12.377.871/0001-08Ativa	Administrador	24/01/2024	Ver empresa
MONTS HOLDINGS S.A. 17.677.746/0001-37Baixada	Diretor	23/01/2024	Ver empresa
TRAFIGURA DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA 11.880.550/0001-69Ativa	Administrador	28/12/2023	Ver empresa
TRAFIGURA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA. 11.631.729/0001-82Ativa	Administrador	27/12/2023	Ver empresa
MAV. SERV. MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA 06.538.970/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	25/06/2004	Ver empresa

Razão social

GABOARD PARTICIPACOES LTDA

19.351.103/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2024

Razão social

IMPALA TERMINALS BRASIL LTDA.

12.377.871/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2024

Razão social

MONTS HOLDINGS S.A.

17.677.746/0001-37

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2024

Razão social

TRAFIGURA DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

11.880.550/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2023

Razão social

TRAFIGURA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA.

11.631.729/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2023

Razão social

MAV. SERV. MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA

06.538.970/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.