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Pessoa

ALEXANDRE GEORGES MALLIAGROS

***.295.497-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO DO EDIFICIO MONALISA SPE LTDA

34.307.821/0001-97

KANAN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

06.176.190/0001-89

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALEXANDRE GEORGES MALLIAGROS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE GEORGES MALLIAGROS
CPF: ***.295.497-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOMINIO DO EDIFICIO MONALISA SPE LTDA 34.307.821/0001-97Ativa	Sócio	30/01/2020	Ver empresa
KANAN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 06.176.190/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2008	Ver empresa
MALLI REPRESENTACOES LTDA 01.600.822/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	20/12/1996	Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO DO EDIFICIO MONALISA SPE LTDA

34.307.821/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

KANAN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

06.176.190/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2008

Razão social

MALLI REPRESENTACOES LTDA

01.600.822/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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