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Pessoa

ALEXANDRE FREDERICO BORJA GONDIM

***.784.793-**

Empresas vinculadas

A&D PROMOCOES E VENDAS LTDA

54.381.428/0001-50

LOTTOMIL LTDA

46.903.437/0001-36

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE FREDERICO BORJA GONDIM

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE FREDERICO BORJA GONDIM
CPF: ***.784.793-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A&D PROMOCOES E VENDAS LTDA 54.381.428/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2024	Ver empresa
LOTTOMIL LTDA 46.903.437/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	24/06/2022	Ver empresa
A & E PROMOCOES DE VENDAS LTDA 25.315.780/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	29/07/2016	Ver empresa
OPCAO LOCACOES E EVENTOS LTDA 10.689.376/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	28/03/2016	Ver empresa
R.G. SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS LTDA 16.638.115/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	01/08/2012	Ver empresa
PROBO E GONDIM LTDA 07.538.220/0001-12Inapta	Sócio	06/04/2009	Ver empresa
GONDIM Y GONDIM LTDA 06.536.486/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	24/05/1988	Ver empresa

Razão social

A&D PROMOCOES E VENDAS LTDA

54.381.428/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2024

Razão social

LOTTOMIL LTDA

46.903.437/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2022

Razão social

A & E PROMOCOES DE VENDAS LTDA

25.315.780/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2016

Razão social

OPCAO LOCACOES E EVENTOS LTDA

10.689.376/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2016

Razão social

R.G. SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS LTDA

16.638.115/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2012

Razão social

PROBO E GONDIM LTDA

07.538.220/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2009

Razão social

GONDIM Y GONDIM LTDA

06.536.486/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.