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Pessoa

ALEXANDRE FERNANDES DIAS MASCARENHAS

***.688.835-**

Empresas vinculadas

CASA NOSSA RIO RJ LTDA

28.296.623/0001-72

TDY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.551.947/0001-44
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE FERNANDES DIAS MASCARENHAS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE FERNANDES DIAS MASCARENHAS
CPF
***.688.835-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

CASA NOSSA RIO RJ LTDA

28.296.623/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

TDY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.551.947/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2017

Ver empresa

Razão social

ST3 COMERCIO DE ROUPA LTDA

10.707.350/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2017

Ver empresa

Razão social

PROSPERUS COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA

17.655.759/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2014

Ver empresa

Razão social

ST57 COMERCIO DE ROUPA LTDA

15.529.744/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2012

Ver empresa

Razão social

ST48 COMERCIO DE ROUPA LTDA

14.683.603/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2011

Ver empresa

Razão social

ST2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.596.536/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2009

Ver empresa

Razão social

NTR COMERCIO DE MODAS LTDA

02.831.829/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.