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Pessoa

ALEXANDRE FELIX PENNA

***.816.200-**

Empresas vinculadas

TUCANOS COMERCIO DE PEDRAS LTDA

17.682.648/0001-98

FIRENZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.499.428/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE FELIX PENNA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE FELIX PENNA
CPF: ***.816.200-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TUCANOS COMERCIO DE PEDRAS LTDA 17.682.648/0001-98Ativa	Administrador	17/09/2021	Ver empresa
FIRENZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.499.428/0001-00Ativa	Administrador	18/08/2010	Ver empresa
CONSTRUSINOS - INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA. 91.179.788/0001-09Ativa	Administrador	20/12/2007	Ver empresa
AGCM CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA 88.245.402/0001-05Ativa	Administrador	13/11/2007	Ver empresa
H3 PARTICIPACOES LTDA 08.725.816/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2007	Ver empresa
BRITASINOS CONCRETOS LTDA 93.595.346/0001-60Ativa	Administrador	22/09/1998	Ver empresa
FAZENDA DO PINHAL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA 90.804.808/0001-14Baixada	Sócio	09/07/1982	Ver empresa

Razão social

TUCANOS COMERCIO DE PEDRAS LTDA

17.682.648/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2021

Razão social

FIRENZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.499.428/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2010

Razão social

CONSTRUSINOS - INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.

91.179.788/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2007

Razão social

AGCM CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA

88.245.402/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2007

Razão social

H3 PARTICIPACOES LTDA

08.725.816/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2007

Razão social

BRITASINOS CONCRETOS LTDA

93.595.346/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/1998

Razão social

FAZENDA DO PINHAL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

90.804.808/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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