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Pessoa

ALEXANDRE DIONISIO VIEIRA

***.037.136-**

Empresas vinculadas

SCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA

51.490.695/0001-78

MERCANTIL CNA E ADMINISTRACAO LTDA

42.360.394/0001-39
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE DIONISIO VIEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE DIONISIO VIEIRA
CPF
***.037.136-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA

51.490.695/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

MERCANTIL CNA E ADMINISTRACAO LTDA

42.360.394/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA

30.019.425/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

MADAAL PARTICIPACOES LTDA

41.455.232/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.