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Pessoa

ALEXANDRE DE MARCHI

***.862.748-**

Empresas vinculadas

PIER 12 CAFE SP LTDA

50.130.588/0001-76

AMX COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

43.443.045/0001-43
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALEXANDRE DE MARCHI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE DE MARCHI
CPF
***.862.748-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PIER 12 CAFE SP LTDA

50.130.588/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2023

Ver empresa

Razão social

AMX COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

43.443.045/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2021

Ver empresa

Razão social

A.M. COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

28.216.237/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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