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Pessoa

ALEXANDRE DE LUCCHI CARNEIRO

***.195.598-**

Empresas vinculadas

EXANTE ASSET MANAGEMENT LTDA

30.418.084/0001-49

MDM CAPITAL CONSULTORIA, ASSESSORIA, INTERMEDIACAO E PARTICIPACOES LTDA.

21.054.110/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALEXANDRE DE LUCCHI CARNEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE DE LUCCHI CARNEIRO
CPF: ***.195.598-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXANTE ASSET MANAGEMENT LTDA 30.418.084/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2018	Ver empresa
MDM CAPITAL CONSULTORIA, ASSESSORIA, INTERMEDIACAO E PARTICIPACOES LTDA. 21.054.110/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2014	Ver empresa
ADLC AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. 09.323.937/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2007	Ver empresa

Razão social

EXANTE ASSET MANAGEMENT LTDA

30.418.084/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2018

Razão social

MDM CAPITAL CONSULTORIA, ASSESSORIA, INTERMEDIACAO E PARTICIPACOES LTDA.

21.054.110/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2014

Razão social

ADLC AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.

09.323.937/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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