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Pessoa

ALEXANDRE DE BARROS CRUZ E GUIAO

***.714.428-**

Empresas vinculadas

EL CALAFATE PARTICIPACOES LTDA

60.980.188/0001-03

SANTA EMILIA XIN SHIDAI COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA

59.871.299/0001-00
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE DE BARROS CRUZ E GUIAO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE DE BARROS CRUZ E GUIAO
CPF
***.714.428-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

EL CALAFATE PARTICIPACOES LTDA

60.980.188/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2025

Ver empresa

Razão social

SANTA EMILIA XIN SHIDAI COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA

59.871.299/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

SANTA EMILIA BIENVENUE COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA

11.873.870/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2025

Ver empresa

Razão social

JEQUITIBA MOTOCICLETAS LTDA

51.308.656/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/01/2024

Ver empresa

Razão social

SANTA EMILIA D'ITALIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

12.107.378/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2023

Ver empresa

Razão social

BV ESTATES FA HOLDING LTDA

45.687.461/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2022

Ver empresa

Razão social

SANTA EMILIA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E AUTOPECAS LTDA

55.977.870/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

SANTA EMILIA MOTORS-COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA

03.870.341/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

DINAMARCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

09.133.850/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Razão social

SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA.

11.043.798/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Razão social

DIEDERICHSEN SANTA EMILIA PARTICIPACOES LTDA

51.466.712/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Razão social

HSBC BRASIL HOLDING S.A.

22.626.820/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2016

Ver empresa

Razão social

BANCO HSBC S.A.

53.518.684/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.