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Pessoa

ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO

***.651.739-**

Empresas vinculadas

AMERICA LATINA MINERACAO S.A. - EM LIQUIDACAO JUDICIAL

14.647.962/0001-41

CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA

26.649.263/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO
CPF: ***.651.739-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMERICA LATINA MINERACAO S.A. - EM LIQUIDACAO JUDICIAL 14.647.962/0001-41Ativa	Diretor	20/07/2023	Ver empresa
CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA 26.649.263/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2016	Ver empresa
DENTCOMPANY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 21.178.378/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	01/09/2014	Ver empresa
NASSER DE MELO EMPREENDIMENTOS LTDA 13.464.866/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2011	Ver empresa
NASSER MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06.265.553/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2008	Ver empresa
ADMF ESTACIONAMENTOS LTDA 07.144.734/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2004	Ver empresa

Razão social

AMERICA LATINA MINERACAO S.A. - EM LIQUIDACAO JUDICIAL

14.647.962/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/07/2023

Razão social

CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA

26.649.263/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2016

Razão social

DENTCOMPANY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

21.178.378/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2014

Razão social

NASSER DE MELO EMPREENDIMENTOS LTDA

13.464.866/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2011

Razão social

NASSER MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

06.265.553/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2008

Razão social

ADMF ESTACIONAMENTOS LTDA

07.144.734/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.