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Pessoa

ALEXANDRE CARVALHO REGGIANI

***.390.318-**

Empresas vinculadas

ALMAKY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

47.963.297/0001-54

TURBINADOS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

23.199.042/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE CARVALHO REGGIANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE CARVALHO REGGIANI
CPF: ***.390.318-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALMAKY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 47.963.297/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2022	Ver empresa
TURBINADOS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 23.199.042/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2018	Ver empresa
LUX DETAILER BRASIL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 12.633.225/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	06/02/2017	Ver empresa
ADMINISTRADORA DE BENS CONCORDE SC. LTDA. 53.130.258/0001-79Inapta	Sócio	30/03/2009	Ver empresa
REGGIANI REPRESENTACAO LTDA 08.593.286/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2006	Ver empresa
GUIDO COMERCIO DE ROUPAS LTDA 02.854.742/0001-00Baixada	Sócio	20/03/2001	Ver empresa

Razão social

ALMAKY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

47.963.297/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2022

Razão social

TURBINADOS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

23.199.042/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2018

Razão social

LUX DETAILER BRASIL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

12.633.225/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2017

Razão social

ADMINISTRADORA DE BENS CONCORDE SC. LTDA.

53.130.258/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2009

Razão social

REGGIANI REPRESENTACAO LTDA

08.593.286/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2006

Razão social

GUIDO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.854.742/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.