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Pessoa

ALEXANDRE BURMAIAN

***.785.288-**

Empresas vinculadas

CREDSELLER SOLUCOES DE PAGAMENTO S A

44.479.257/0001-43

CASA DO POVO DE DEUS DE PADRE GREGORIO WESTRUPP

50.699.834/0001-05
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE BURMAIAN

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE BURMAIAN
CPF
***.785.288-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

CREDSELLER SOLUCOES DE PAGAMENTO S A

44.479.257/0001-43

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/08/2022

Ver empresa

Razão social

CASA DO POVO DE DEUS DE PADRE GREGORIO WESTRUPP

50.699.834/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/03/2021

Ver empresa

Razão social

SOFISA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

03.581.115/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2019

Ver empresa

Razão social

FLORIDIAN CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

29.810.734/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2018

Ver empresa

Razão social

CREDITISE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA.

29.029.362/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2017

Ver empresa

Razão social

DIGITUS DEI PARTICIPACOES LTDA.

14.333.315/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2016

Ver empresa

Razão social

SATA PARTICIPACOES LTDA

09.194.272/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2014

Ver empresa

Razão social

SOFISA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

08.257.293/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/02/2014

Ver empresa

Razão social

SOFISA SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO LIMITADA

06.990.721/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2014

Ver empresa

Razão social

SATA SOCIEDADE DE ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA LIMITADA

43.347.301/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2013

Ver empresa

Razão social

VAHRCAV PARTICIPACOES LTDA

07.052.569/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2007

Ver empresa

Razão social

SUPERBANK PROJETOS E SERVICOS DE INFORMATICA LIMITADA

07.461.746/0001-41

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2005

Ver empresa

Razão social

CALIGOLA DO BRASIL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

03.806.045/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2004

Ver empresa

Razão social

BANCO SOFISA S.A.

60.889.128/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/03/2003

Ver empresa

Razão social

SOFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

04.165.624/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/11/2000

Ver empresa

Razão social

CFV INFORMATICA E PARTICIPACOES LTDA

64.022.932/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2000

Ver empresa

Razão social

SBF CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LIMITADA

04.101.296/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2000

Ver empresa

Razão social

SOFISA PARTICIPACOES LIMITADA

68.070.853/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2000

Ver empresa

Razão social

BS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA

03.886.208/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/1998

Ver empresa

Razão social

PRODUSERVICE ASSES. DE INVESTIMENTOS SA

01.892.147/0001-04

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/1997

Ver empresa

Razão social

SOFISA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

00.323.896/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.