Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEXANDRE BONILHA FARKUH

***.001.888-**

Empresas vinculadas

GALERIA PROVENCE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

18.269.857/0001-77

NELLO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

53.165.377/0001-67

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE BONILHA FARKUH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE BONILHA FARKUH
CPF: ***.001.888-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GALERIA PROVENCE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 18.269.857/0001-77Ativa	Sócio	28/08/2024	Ver empresa
NELLO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 53.165.377/0001-67Ativa	Sócio	11/12/2023	Ver empresa
NELLO SERVICOS FINANCEIROS E AGENCIAMENTO DE SEGUROS LTDA 46.599.164/0001-88Ativa	Sócio	30/05/2022	Ver empresa
NELLO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 45.315.351/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2022	Ver empresa
FARKUH REPRESENTACOES LTDA 00.830.571/0001-53Ativa	Sócio	26/10/2020	Ver empresa

Razão social

GALERIA PROVENCE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

18.269.857/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

NELLO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

53.165.377/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

NELLO SERVICOS FINANCEIROS E AGENCIAMENTO DE SEGUROS LTDA

46.599.164/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2022

Razão social

NELLO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

45.315.351/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2022

Razão social

FARKUH REPRESENTACOES LTDA

00.830.571/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.