Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEXANDRE BALBERDE DE TOLEDO

***.192.638-**

Empresas vinculadas

FLAC REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA.

67.695.346/0001-22

PROJETO SOCIAL E CULTURAL ESTRELA GUIA

17.651.698/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE BALBERDE DE TOLEDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE BALBERDE DE TOLEDO
CPF: ***.192.638-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLAC REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA. 67.695.346/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2017	Ver empresa
PROJETO SOCIAL E CULTURAL ESTRELA GUIA 17.651.698/0001-08Ativa	Presidente	08/01/2013	Ver empresa
FLAC - TRANSPORTE, COMERCIO E REPRESENTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. 08.140.417/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2006	Ver empresa
DIPARMA REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 06.198.142/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2004	Ver empresa

Razão social

FLAC REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA.

67.695.346/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2017

Razão social

PROJETO SOCIAL E CULTURAL ESTRELA GUIA

17.651.698/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/01/2013

Razão social

FLAC - TRANSPORTE, COMERCIO E REPRESENTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.

08.140.417/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2006

Razão social

DIPARMA REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

06.198.142/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.