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Pessoa

ALEXANDRE AUGUSTO LEITE DE MORAES

***.770.303-**

Empresas vinculadas

MASTER-ROL COMERCIAL LTDA

04.670.093/0001-12

ASSESSORIA CONSULTORIA ENSINO E TECNOLOGIA EM LGPD LTDA

48.018.312/0001-59
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE AUGUSTO LEITE DE MORAES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE AUGUSTO LEITE DE MORAES
CPF
***.770.303-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MASTER-ROL COMERCIAL LTDA

04.670.093/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2023

Ver empresa

Razão social

ASSESSORIA CONSULTORIA ENSINO E TECNOLOGIA EM LGPD LTDA

48.018.312/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2022

Ver empresa

Razão social

AJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

14.997.995/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2012

Ver empresa

Razão social

SPE ALTO DA VILA EMPREENDIMENTO LTDA.

15.062.984/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2012

Ver empresa

Razão social

J & A CONSTRUCOES, EMPRENDIMENTO, PARTICIPACAO LTDA.

14.518.079/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2011

Ver empresa

Razão social

ASSCOM - ASSESSORIA, CONSULTORIA COMERCIAL LTDA

11.338.937/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2009

Ver empresa

Razão social

ACHEI COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

10.393.314/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2008

Ver empresa

Razão social

SUN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

09.425.633/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.