Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEXANDRE ARGENTA

***.579.739-**

Empresas vinculadas

TIMANFAYA CONSTRUCAO SPE LTDA

39.629.481/0001-34

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORGANIZADORES DE VIAGENS EDUCACIONAIS E CULTURAIS

68.613.439/0001-23

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE ARGENTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE ARGENTA
CPF: ***.579.739-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TIMANFAYA CONSTRUCAO SPE LTDA 39.629.481/0001-34Ativa	Sócio	07/12/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORGANIZADORES DE VIAGENS EDUCACIONAIS E CULTURAIS 68.613.439/0001-23Ativa	Presidente	17/09/2021	Ver empresa
TRAVELMATE VIAGENS CURITIBA - EIRELI 19.757.272/0001-69Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	18/05/2017	Ver empresa
MJ INTERCAMBIO E TURISMO LTDA. 10.237.019/0001-00Baixada	Sócio	23/01/2017	Ver empresa
TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. 05.138.734/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2009	Ver empresa
COVER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 03.912.348/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2000	Ver empresa
ALSOTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.840.966/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	26/05/2000	Ver empresa

Razão social

TIMANFAYA CONSTRUCAO SPE LTDA

39.629.481/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2021

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORGANIZADORES DE VIAGENS EDUCACIONAIS E CULTURAIS

68.613.439/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/09/2021

Razão social

TRAVELMATE VIAGENS CURITIBA - EIRELI

19.757.272/0001-69

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/05/2017

Razão social

MJ INTERCAMBIO E TURISMO LTDA.

10.237.019/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2017

Razão social

TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA.

05.138.734/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2009

Razão social

COVER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

03.912.348/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2000

Razão social

ALSOTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.840.966/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.