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Pessoa

ALEXANDRE ANCONA

***.952.578-**

Empresas vinculadas

DIAS E MARCH DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

16.443.454/0001-77

WF PEDREIRA - COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

02.154.892/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE ANCONA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE ANCONA
CPF
***.952.578-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DIAS E MARCH DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

16.443.454/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2012

Ver empresa

Razão social

WF PEDREIRA - COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

02.154.892/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2011

Ver empresa

Razão social

FAZENDA NOVA ESPERANCA

12.468.473/0001-05

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

31/08/2010

Ver empresa

Razão social

DBJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JAGUARI LTDA

00.645.346/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/1995

Ver empresa

Razão social

FRANQUEADORA DAUD'S BUFFET LTDA

58.575.408/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.