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Pessoa

ALEXANDRE ALBERTO LUCCA

***.789.938-**

Empresas vinculadas

AAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

39.536.793/0001-01

ASSCONT ASSESSORIA CONTABIL E AUDITORIA SS

49.483.225/0001-35

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALEXANDRE ALBERTO LUCCA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE ALBERTO LUCCA
CPF: ***.789.938-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 39.536.793/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2020	Ver empresa
ASSCONT ASSESSORIA CONTABIL E AUDITORIA SS 49.483.225/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2016	Ver empresa
CONTFLEX ASSESSORIA CONTABIL LTDA 24.062.662/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2016	Ver empresa

Razão social

AAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

39.536.793/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

ASSCONT ASSESSORIA CONTABIL E AUDITORIA SS

49.483.225/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2016

Razão social

CONTFLEX ASSESSORIA CONTABIL LTDA

24.062.662/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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