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Pessoa

ALEXANDRA SOUSA CHAVES VELEZ

***.614.935-**

Empresas vinculadas

L & C PATRIMONIAL E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

47.757.884/0001-97

ALTANTICO SUL PARTICIPACOES LTDA.

47.678.785/0001-10
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRA SOUSA CHAVES VELEZ

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRA SOUSA CHAVES VELEZ
CPF
***.614.935-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

L & C PATRIMONIAL E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

47.757.884/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

ALTANTICO SUL PARTICIPACOES LTDA.

47.678.785/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2022

Ver empresa

Razão social

PETROLEUM E DERIVADOS COMERCIO LTDA

32.679.763/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2017

Ver empresa

Razão social

ALEXANDRA SOUSA CHAVES VELEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

26.507.283/0001-56

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/03/2016

Ver empresa

Razão social

SIMETRA COMERCIAL HOTELEIRA LTDA

63.172.803/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2009

Ver empresa

Razão social

JPS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA

05.829.666/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2008

Ver empresa

Razão social

GRANADA PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA

08.953.027/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2007

Ver empresa

Razão social

HMA CONSTRUTORA LTDA

05.402.503/0001-07

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2002

Ver empresa

Razão social

UNIAO EDUCACIONAL DO SUL DA BAHIA SC LTDA

03.207.517/0001-44

Nula

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

10/06/1999

Ver empresa

Razão social

UNIAO EDUCACIONAL DO SUL DA BAHIA SC LTDA

03.207.521/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1999

Ver empresa

Razão social

DUTY LESS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.341.314/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.