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Pessoa

ALEXANDRA MAQUINO MOLINA

***.848.168-**

Empresas vinculadas

FINANCIAL CAPITAL CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA

42.269.625/0001-01

ADVANCE ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

41.564.752/0001-62

Pessoa investigada

ALEXANDRA MAQUINO MOLINA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRA MAQUINO MOLINA
CPF
***.848.168-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

FINANCIAL CAPITAL CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA

42.269.625/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2024

Ver empresa

Razão social

ADVANCE ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

41.564.752/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.