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Pessoa

ALEXANDRA GONCALVES DIAS

***.894.006-**

Empresas vinculadas

ZAHAVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.849.725/0001-52

YAD IMPORTACAO E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

49.833.902/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRA GONCALVES DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRA GONCALVES DIAS
CPF: ***.894.006-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZAHAVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 52.849.725/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2023	Ver empresa
YAD IMPORTACAO E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 49.833.902/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2023	Ver empresa
K02 BRASIL PESQUISA DE MERCADO LTDA 38.258.099/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2020	Ver empresa
ALEXANDRA GONCALVES DIAS REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA 37.919.845/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2020	Ver empresa
FQX SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.326.914/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	19/12/2012	Ver empresa
TRILHA SP MASTER COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS LTDA 05.381.551/0001-66Baixada	Sócio	16/08/2004	Ver empresa

Razão social

ZAHAVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.849.725/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Razão social

YAD IMPORTACAO E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

49.833.902/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2023

Razão social

K02 BRASIL PESQUISA DE MERCADO LTDA

38.258.099/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2020

Razão social

ALEXANDRA GONCALVES DIAS REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

37.919.845/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2020

Razão social

FQX SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.326.914/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2012

Razão social

TRILHA SP MASTER COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS LTDA

05.381.551/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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