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Pessoa

ALEXANDRA DUARTE DE SOUZA

***.375.381-**

Empresas vinculadas

ELLO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

12.323.377/0001-60

ASPX PARTICIPACOES LTDA

30.480.781/0001-20
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRA DUARTE DE SOUZA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRA DUARTE DE SOUZA
CPF
***.375.381-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

ELLO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

12.323.377/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/09/2023

Ver empresa

Razão social

ASPX PARTICIPACOES LTDA

30.480.781/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2023

Ver empresa

Razão social

MASP XAVIER CONSULTORIA LTDA

33.531.818/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2023

Ver empresa

Razão social

MINERADORA CAROMATHE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

21.211.042/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

SERRA DAS THERMAS MINERACAO LTDA

35.098.488/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2019

Ver empresa

Razão social

MAP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

19.170.991/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/08/2019

Ver empresa

Razão social

MSPX PARTICIPACOES LTDA

31.998.119/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

BASE PARTICIPACOES SA

31.935.027/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

ALLIANCE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

31.935.913/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.