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Pessoa

ALEX SANTANA GOMES

***.014.327-**

Empresas vinculadas

CMMG - COMERCIO DE METAIS MINAS GERAIS LTDA

28.185.624/0001-40

CMES COMERCIO DE METAIS E LOGISTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO LTDA

24.873.347/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEX SANTANA GOMES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEX SANTANA GOMES
CPF: ***.014.327-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CMMG - COMERCIO DE METAIS MINAS GERAIS LTDA 28.185.624/0001-40Ativa	Administrador	13/12/2023	Ver empresa
CMES COMERCIO DE METAIS E LOGISTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO LTDA 24.873.347/0001-07Ativa	Administrador	11/12/2023	Ver empresa
IBPM IMPORTACAO BRASILEIRA DE PRODUTOS E METAIS LTDA 13.730.229/0001-23Ativa	Administrador	07/11/2023	Ver empresa
EBRC-EMPRESA BRASILEIRA RECUPERADORA DE CREDITO LTDA 16.666.362/0001-56Ativa	Administrador	27/02/2023	Ver empresa
ASE ANALISE E SERVICOS ESPECIAIS LTDA. 26.636.925/0001-17Ativa	Administrador	23/02/2023	Ver empresa
BATARRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 23.200.002/0001-20Ativa	Administrador	25/11/2022	Ver empresa

Razão social

CMMG - COMERCIO DE METAIS MINAS GERAIS LTDA

28.185.624/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2023

Razão social

CMES COMERCIO DE METAIS E LOGISTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO LTDA

24.873.347/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

IBPM IMPORTACAO BRASILEIRA DE PRODUTOS E METAIS LTDA

13.730.229/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2023

Razão social

EBRC-EMPRESA BRASILEIRA RECUPERADORA DE CREDITO LTDA

16.666.362/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

ASE ANALISE E SERVICOS ESPECIAIS LTDA.

26.636.925/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2023

Razão social

BATARRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

23.200.002/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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