Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEX SANDEY LIN

***.632.729-**

Empresas vinculadas

MAJESTO AGENCY LTDA

53.251.198/0001-42

BBM HOLDING LTDA

50.276.072/0001-34

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEX SANDEY LIN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEX SANDEY LIN
CPF: ***.632.729-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAJESTO AGENCY LTDA 53.251.198/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2023	Ver empresa
BBM HOLDING LTDA 50.276.072/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2023	Ver empresa
FLAVORLAND INDUSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 47.092.626/0001-39Ativa	Administrador	10/07/2022	Ver empresa
PEROLA DOS CHAS E CAFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 05.330.805/0001-17Baixada	Sócio	04/12/2018	Ver empresa
INGA CHAS E CAFES LTDA 30.498.733/0001-69Baixada	Sócio	18/05/2018	Ver empresa
CHA DA ESTACAO LTDA 28.643.307/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	22/08/2017	Ver empresa
BUBBLE ASIA COMERCIO DE CHAS LTDA 21.018.104/0001-01Ativa	Administrador	08/09/2014	Ver empresa
LANCHES BUBBLE MIX LTDA 19.622.392/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2014	Ver empresa

Razão social

MAJESTO AGENCY LTDA

53.251.198/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

BBM HOLDING LTDA

50.276.072/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2023

Razão social

FLAVORLAND INDUSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

47.092.626/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2022

Razão social

PEROLA DOS CHAS E CAFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

05.330.805/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2018

Razão social

INGA CHAS E CAFES LTDA

30.498.733/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2018

Razão social

CHA DA ESTACAO LTDA

28.643.307/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2017

Razão social

BUBBLE ASIA COMERCIO DE CHAS LTDA

21.018.104/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2014

Razão social

LANCHES BUBBLE MIX LTDA

19.622.392/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.