Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEX SANDER MOREIRA GONCALVES

***.687.186-**

Empresas vinculadas

PAN CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

53.497.678/0001-98

BM SUA CASA PROMOTORA DE VENDAS S.A.

08.795.322/0001-86

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEX SANDER MOREIRA GONCALVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEX SANDER MOREIRA GONCALVES
CPF: ***.687.186-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAN CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 53.497.678/0001-98Ativa	Administrador	21/10/2024	Ver empresa
BM SUA CASA PROMOTORA DE VENDAS S.A. 08.795.322/0001-86Ativa	Diretor	26/09/2018	Ver empresa
BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA 62.237.367/0001-80Baixada	Diretor	26/09/2016	Ver empresa
PAN PARTICIPACOES LTDA 50.533.876/0001-71Ativa	Administrador	12/09/2014	Ver empresa
BANCO PAN S.A. 59.285.411/0001-13Ativa	Diretor	17/12/2013	Ver empresa

Razão social

PAN CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

53.497.678/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2024

Razão social

BM SUA CASA PROMOTORA DE VENDAS S.A.

08.795.322/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2018

Razão social

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

62.237.367/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2016

Razão social

PAN PARTICIPACOES LTDA

50.533.876/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2014

Razão social

BANCO PAN S.A.

59.285.411/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.